Así surge de informes de inteligencia financiera de Paraguay citados por la revista Análisis, de Paraná, Entre Ríos, que dirige el periodista Daniel Enz. Kueider y su secretaria están detenidos en Paraguay desde el 4 de diciembre último por no poder justificar en la frontera US$211.102 que llevaban en un auto con patente argentina.

Según los documentos, que son Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizados por bancos e inmobiliarias de Paraguay, los pagos se efectuaron antes y después de la aprobación de la Ley Bases, en la que el voto del entonces senador Kueider fue decisivo para que prospere la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Kueider, de raíz peronista, integraba por entonces el bloque Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider votó a favor de la Ley Bases.

En el Gobierno había preocupación que se conozcan esos reportes de la inteligencia financiera de Paraguay, según reconocieron fuentes oficiales. Ahora, al revelarse las operaciones, podrían ser incluidas en las causas judiciales en las que se investiga a Kueider en la Argentina por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La secretaria del exsenador por Entre Ríos hizo el primero pago de 120.000 dólares en abril, ocho meses antes de la detención de la pareja en la frontera, ocurrida el 4 de diciembre pasado cuando fueron detectados al cruzar a Paraguay con dinero en efectivo sin declarar.

Un segundo pago, de 250.000 dólares, se efectivizó en junio, pocos días después de la aprobación de la Ley Bases, señalan los documentos paraguayos citados en la publicación. Los informes derivados de los ROS a los que cedió la revista Análisis permitieron elaborar una cronología.

En abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py Eas, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova.

Llamó la atención de los investigadores que Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel Costa luego comenzó a figurar como apoderada.

De hecho Guinsel Costa dijo que los 210.000 dólares con los que fue sorprendida en la frontera se los dio Golsur SA esa noche, de madrugada, para comprar cosméticos y electrónica en Ciudad del Este. Esa fue su defensa para justificar el dinero y desligar a Kueider de la tenencia de los dólares en efectivo.

También en abril de 2024, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de 122.000 dólares por la venta de los departamentos.

Dos meses más tarde, en junio, Guinsel Costa e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de 460.379 dólares que fueron pagados de la siguiente forma, según informó la empresa a solicitud de las autoridades paraguayas:

-El 19 de junio, Guinsel Costa entregó 5000 dólares y se le extendió el recibo N° 1.946.

-Al día siguiente, 20 de junio, abonó 250.000 dólares en efectivo (recibo N° 1.947)

-El 2 de julio pagó 40.000 dólares, también en efectivo (recibo N° 1.977).

-Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros 60.000 dólares (recibo N° 1.992).

-El 9 de julio pagó 30.000 dólares en efectivo (recibo N° 2.019)

-El 16 de julio abonó 55.380 dólares (recibo N° 2.038)

-Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel Costa completó el saldo con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044)

“Del análisis realizado respecto de las documentaciones provistas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores, según consta en los informes oficiales de Paraguay.

Ante la falta de entrega de documentación solicitada para completar la operación, a menos de dos meses del último pago, el 3 de septiembre, Guinsel e Innova SA firmaron una rescisión del contrato que habían suscripto en junio, que fue dejado sin efecto.

“Además, el vendedor entregó en el acto al comprador todo lo aportado a la fecha”, se precisa en los documentos que reflejan la información aportada por la empresa Innova.

FUENTE: LA NACION